Fransa’dın Oise iline bağlı Creil kentinde inşaat sektöründe 6 yılda kurdukları 19 farklı şirket ile kaçak adam çalıştıran ve devlete hiçbir beyannamede bulunmayan 9 kişi yakalandı. Mısır kökenli bir şahıs ile Fransız vatandaşı eşinin elebaşısı olduğu belirtilen organize çetenin 9 üyesinin sorgusu devam ederken, iki kişinin de arandığı kaydedildi.
2020 yılının başında Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Sahtekarlığı ve Kara Para Aklamayla Mücadele Birimi’nin (TRACFIN) başlattığı soruşturma kapsamında geçtiğimiz Pazartesi günü mali polisin yaptığı operasyon neticesinde 9 kişi yakalandı.
Oise ilinde kurulan 19 inşaat şirketinde çalıştırılan işçilerin sosyal aidatlarının ödenmediği, devlete hiçbir bildirimin yapılmadığını tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan çete liderinin Creil’de yaşanan Mısır kökenli bir şahıs ile Fransız vatandaşı eşi olduğu öğrenildi. .
Oldukça organize olmuş çetenin kurulan şirketler arasında para transferi yapmak suretiyle kara para akladığı, yüzbinlerce avroyu nakit olarak çektikleri ifade edildi.
2015 – 2021 yılları arasında birbiri ardına kurulan 19 şirket sayesinde 19 milyon avro tutarında kar elde ettikleri belirtilen zanlıların, işçilere ait 18 milyon avro tutarındaki sosyal güvenlik primlerini de ödemedikleri anlaşıldı.
10 yıl hapis ve 750 bin avro para cezası istemiyle yargılanacak olan çete üyelerinden ikisinin de kayıp olduğu belirtildi.